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Jul 02, 2023

Distretto orientale della Louisiana

NEW ORLEANS – Il 2 agosto 2023, il procuratore statunitense Duane A. Evans ha annunciato l'accusa di FRANK LABRUZZO e CYNTHIA CARONNA per associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica in violazione del Titolo 18, Stati Uniti

NEW ORLEANS – Il 2 agosto 2023, il procuratore statunitense Duane A. Evans ha annunciato l'accusa di FRANK LABRUZZO e CYNTHIA CARONNA per associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica in violazione del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, Sezioni 1343 e 371.

Il documento d'informazione sostiene che LABRUZZO, CARONNA, residente nel Regno Unito, ha frodato un'azienda che cercava di acquistare dispositivi di protezione individuale (DPI) in un momento in cui la domanda di DPI era aumentata notevolmente a causa della pandemia di COVID-19.

Secondo la documentazione, CARONNA e il residente nel Regno Unito hanno formato un'impresa commerciale per offrire la vendita di DPI e hanno selezionato LABRUZZO come agente di deposito a garanzia dell'impresa. I cospiratori avrebbero concordato che LABRUZZO (che era un avvocato e anche un investigatore presso l'ufficio del procuratore generale della Louisiana) si sarebbe presentato agli aspiranti acquirenti di PPE come un affidabile agente di deposito a garanzia che avrebbe svolto i tradizionali servizi di deposito a garanzia. Più specificamente, i cospiratori hanno accettato di dire agli aspiranti acquirenti che avrebbero potuto depositare i loro fondi sul conto bancario di deposito a garanzia di LABRUZZO allo scopo di acquistare DPI; che i loro fondi sarebbero stati salvaguardati sul conto fino a quando i DPI non fossero stati loro consegnati in modo soddisfacente; e che, se il DPI non fosse stato consegnato in modo soddisfacente agli aspiranti acquirenti, LABRUZZO avrebbe prontamente restituito loro i fondi dal conto di deposito a garanzia.

Nella nota informativa si afferma inoltre che CARONNA e LABRUZZO hanno concordato che LABRUZZO avrebbe disperso i fondi del potenziale acquirente nonostante i potenziali acquirenti non avessero né ricevuto DPI né acconsentito agli esborsi. CARONNA, LABRUZZO e il Co-cospiratore 1 avrebbero inoltre concordato che ciascuno avrebbe ricevuto parte dei fondi dell'aspirante acquirente all'insaputa o al consenso degli aspiranti acquirenti. Infine, secondo l'informativa, il LABRUZZO, su indicazione di CARONNA, ha ripetutamente erogato i fondi depositati in garanzia a varie persone ed entità, compresi gli esborsi a LABRUZZO e CARONNA.

La cospirazione è punibile con la reclusione fino a cinque anni, seguita da un massimo di tre anni di rilascio controllato, una multa fino a 250.000 dollari e una tassa di accertamento speciale obbligatoria di 100 dollari.

Il procuratore americano Evans ha ribadito che la documentazione informativa è semplicemente un'accusa e che la colpevolezza di ciascun imputato deve essere provata oltre ogni ragionevole dubbio.

Nel maggio 2021, il Procuratore Generale ha istituito la Task Force per l’applicazione delle frodi contro il COVID-19 per mobilitare le risorse del Dipartimento di Giustizia in collaborazione con le agenzie governative per potenziare gli sforzi volti a combattere e prevenire le frodi legate alla pandemia. La task force rafforza gli sforzi volti a indagare e perseguire i criminali nazionali e internazionali più colpevoli e assiste le agenzie incaricate di amministrare programmi di soccorso per prevenire le frodi rafforzando e incorporando i meccanismi di coordinamento esistenti, identificando risorse e tecniche per scoprire gli attori fraudolenti e i loro piani e condividendo e sfruttare le informazioni e gli approfondimenti ottenuti dai precedenti sforzi di applicazione delle norme. Per ulteriori informazioni sulla risposta del dipartimento alla pandemia, visitare il sito www.justice.gov/coronavirus.

Chiunque abbia informazioni su accuse di tentata frode che coinvolgono COVID-19 può segnalarlo chiamando la hotline del Centro nazionale per le frodi in caso di catastrofi (NCDF) del Dipartimento di Giustizia tramite il modulo di reclamo online dell'NCDF all'indirizzo www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster -modulo-reclamo.

Questo caso è oggetto di indagine da parte del Federal Bureau of Investigation. L'assistente procuratore americano Chandra Menon dell'Unità per l'integrità pubblica è responsabile dell'accusa.

Shane M. Jones

Responsabile dell'informazione pubblica

Ufficio del procuratore degli Stati Uniti, distretto orientale della Louisiana

Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti